Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ "НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 630084, г.Новосибирск, ул.Новая Заря, 2а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400522982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401101005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12122-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5401101005
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
«НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ»
г. Новосибирск Ул. Новая Заря 2а
Сообщение о проведении годового
Общего собрания акционеров
ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 19 мая 2023 г. по адресу г. Новосибирск, ул. Новая Заря, д.2а, административное здание ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб»
-Время начала годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут .
-Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться 19 мая 2023 г. с 13часов 30 минут, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по данным реестра на 27апреля 2023г.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022год.
2. Утверждение выплаты дивидендов по привилегированным акциям из прибыли общества полученной за 2022 год.
3.Утверждение внешнего аудитора Общества на 2023г.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
С дополнительной информацией (материалами) по вопросам включенным в повестку дня собрания можно ознакомиться в ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» по адресу г. Новосибирск ул. Новая Заря 2а., с 28 апреля 2023 года , с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00.
Вид ценных бумаг:
-акции обыкновенные ( государственный регистрационный номер- 1-01-12122-F, дата выпуска 14.03.1994г).
- акции привилегированные ( государственный регистрационный номер- 2-01-12122-F, дата выпуска 14.03.1994г.)
имеют право на участие в общем собрании акционеров.
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания владельцев ценных бумаг
Совет директоров
Протокол от 14.04.2023 № 2/2023
Для участия в собрании при регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, представителю – дополнительно доверенность или иной документ, на основании которого он действует, оформленный в соответствии с требованиями п. 4,5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенный нотариально.
Итоги голосования и решения, принятые собранием, будут оглашены в день проведения собрания перед его закрытием.
Телефоны для справок 265-40-38, 265-96-22.
Совет директоров ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Петухов А.В.
3.2. Дата: 28.04.2023